黑钱再也不可能暗度陈仓了

[vc_row][vc_column][vc_column_text]在当今环球产地证互联网技术和移动设备迅速普及、支付场景不断丰富、网络引起产地证业务爆发性增长的背景下，当发生迅速滋生违法网络的新型犯罪时，公安部、中国人民银行给予高度重视；进行多次组织企业资质证会商的研究全面探讨案件的启示，深入分析违法行业的生态，严厉取缔违法网络支付出口许可证活动，全力防范化解重大金融风险的攻防战。
环球产地证工作中，公安机关依托“信息化建设、数据化实战”工作机制，排查出一大批非法网络支付情报线索，办理了大量非法从事资金结算业务事件，在此基础上对非法网络支付行业的生态进行了深入的分析，寻找了产地证行业的风险漏洞，推动了风控防线的加强。今年以来，按照公安部统一部署，相关地方公安机关破获重大非法网络支付案件15起，抓获大量犯罪嫌疑人，共抓获案件资金540亿多元，取得阶段性打击战果。 在辽宁大连警察逮捕的“深圳爱贝公司”案件中，平台以“聚合支付”为招牌，为杰凯睿产地证他人提供了非法资金支付结算服务，案值达92亿多元。浙江省缙云警察揭发的“凯因卡德公司”案件，银行职员勾结非法的支付平台进行犯罪。在湖北汉川警方破获的“上海迪付公司”案件中，该平台构建了72个非法支付通道，提供给违法犯罪主体使用，交易额达131亿多元。山东烟台警方破获非法经营案，铲除“打鸡蛋”、“打字练习”、“趣跑”等多个非法平台，关闭境外赌博、私人彩票网站境内资金结算渠道30余家。
人民银行根据网络金融风险整理环球产地证业务的机制，加强监控，进行自主调查，对非法经营结算产地证业务的违法、违规行为进行严格处罚。今年以来，向公安机关移送无证经营支付业务线索，帮助公安机关查处大量非法经营案件。
据了解，非法网络结算活动的主要特点是产地证服务对象范围广，为网络传销，非法期货交易，电信欺诈，网络赌博等各种上游违法犯罪提供非法资金渠道，帮助其转移资金，极大地促进了违法犯罪活动的发展和蔓延。二是违法支付平台与上游违法犯罪活动之间存在一对多、多对多的交叉服务情况，即一个环球产地证平台同时为多个违法犯罪活动提供违法支付服务，违法犯罪主体也同时使用多个违法支付渠道，主体关系交叉排列。三是助长信息买卖“黑产”发展蔓延，非法支付平台大量使用空壳企业资质证、虚假商户，极大助长个人身份信息、银行卡信息、企业资质证信息买卖“黑产”。四是非法网络支付在合法资金渠道与违法犯罪活动之间建立“地下渠道”，形成“资金池”，帮助违法犯罪资金逃避监管，严重扰乱金融市场秩序，危害支付安全。
公安部、人民银行将密切合作，打击非法在线支付活动。同时，号召广大群众自觉抵制各种违法犯罪活动。
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